Киви-банк лишили лицензии

Центробанк лишил лицензии Киви-банк. Регулятор нашел нарушения требований в области противодействия легализации полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма.
С 21 февраля лицензия на осуществление банковских операций аннулирована. Кроме того, ЦБ отправил данные­ об операциях банка в правоохранительные органы.
В ЦБ отметили, что банк проводил расчеты между физлицами и теневым бизнесом, в том числе в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор.