Курс валют USD 0 EUR 0

Крупные суммы денег требуют отчета

Комментариев: 0
Просмотров: 92

Вступили в силу поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Они коснутся переводов, снятия денег в банкоматах и обращения с наличными.

В частности, одно из изменений касается операций с наличными на сумму свыше 600 тыс. руб. Теперь Росфинмониторинг будет отслеживать снятие суммы выше 600 тыс. руб. в банкомате или кассе банка, а также зачисление ее на счет.

Также банки теперь отслеживают сделки с недвижимостью, как при наличной, так и при безналичной оплате, если речь идет о сумме более 3 млн рублей.

Внимание контролирующих органов также привлекут к себе почтовые переводы или снятие наличных средств с баланса мобильного телефона на сумму свыше 100 тыс. руб.

 

comments powered by HyperComments
Loading the player ...

Анонс номера

Последний блог


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/a/awebo/domains/goloskrimanew.ru/wp-content/themes/gk/sidebar-single_news.php on line 65