Нотариусов обяжут бороться с легализацией преступных доходов

Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязанности нотариусов соблюдать при работе «антиотмывочные» нормы. Поправки вносятся в закон «О противодействии­ легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «Основы законодательства РФ о нотариате».
В пояснительной записке отмечается, что нотариусы фигурируют в схемах отмывания­ доходов. Одна из таких схем – совершение­ исполнительных надписей о принудительном взыскании средств по договорам для легализации­ преступных доходов. По данным финорганизаций, объем таких сомнительных ­операций в 2022 году превысил 3 млрд рублей.
Законопроектом пред­ла­гается закрепить перечень сделок, при ­удостоверении которых нотариусы будут применять «антиотмывочные» нормы. ­Это, в частности, сделки с недвижимым имуществом; управление­ денежными средствами, ценными бумагами ­или иным имуществом клиента; управление­ банковскими счетами или счетами ценных бумаг; привлечение денежных средств для создания организаций, ­обеспечение их деятельности ­или ­управление ими; создание юрлиц и иностранных структур без образования­ юрлица, обеспечение­ их деятельности или ­управление ими; купля-продажа юрлиц и иностранных структур без образования юрлица.
Нотариусы будут сообщать об отказах в нотариальных действиях.